00:04
Пробки:   7
$
78.4970
88.9481

Рязанцы могут увидеть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности

2 июня 2021
3980
2 мин.
2 связи
1 цитата
Рязанцы могут увидеть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности

Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности. В него включено более 1,8 тыс организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки «финансовой пирамиды», нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Публикация перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Сейчас в списке представлены сведения о компаниях, выявленных начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться.

В списке можно найти и компании, действующие на территории Рязанской области. Так, Банк России обнаружил признаки нелегальной финансовой деятельности у комиссионного магазина «Победа». Работающие под этим брендом индивидуальные предприниматели выдавали рязанцам деньги сразу после оценки вещей (ювелирных изделий, бытовой техники, электроники и т.д.), не дожидаясь их реализации. Это уже не комиссия, а выдача потребительского займа под залог имущества, то есть деятельность, схожая с ломбардной, в отсутствие права на ее осуществление.

«Подобные схемы опасны тем, что клиент может потерять заложенные вещи, а штрафные проценты ничем не ограничены, - разъясняет управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – В отличие от таких фирм легальные ломбарды, которые получили такой статус и входят в соответствующий реестр Банка России, не могут увеличивать ставку по займу, предусмотренную договором, ухудшать условия хранения вещей, брать плату за хранение. Кроме того, они должны страховать имущество и предоставить заемщику возможность выкупить залог».

Кроме того, в списке есть компании, которые работают через Интернет, а значит, их клиентами могут стать представители любого региона. Один из примеров – проект под наименованием «SYNERGY». Организаторы заявляют, что помогают покупать дорогостоящие товары, от автомобилей и квартир до организации свадебного торжества и пластических операций, с огромными скидками (от 35 до 70%).  По мнению Банка России, деятельность проекта «SYNERGY» несет значительные социальные риски и может повлечь причинение материального ущерба гражданам России.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, и иностранными регуляторами для применения иных мер. Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора с компанией всегда проверять, легально ли она предоставляет финансовые услуги.

Персоны1 и Компании1 в новости

Управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО
№7
Раздел

Новости по теме

Ингосстрах Банк расширил набор привилегий, доступный для держателей премиальной карты «Ингосстрах Бонус» Mir Supreme. В него вошли сервис посещения дополнительных бизнес-залов и возможность компенсировать расходы на рестораны в аэропортах...
6 ноября 2024
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала данные по портфелю банков на рынке факторинга по состоянию на 1 октября 2024 года. Статистика включает международный сегмент. Ингосстрах Банк уверенно сохраняет 10-е место в рейтинге с портфелем 3...
10 октября 2024
Центральный Банк России сообщает, Мошенники научились имитировать голоса родных жертвы. Как вычислить. В похожей схеме злоумышленники похищают настоящие голосовые сообщения «Чтобы сподвигнуть человека сообщить необходимые данные карты или...
17 января 2024
Банк России призвал малые банки, получившие стандартную лицензию, искать новые форматы развития. Ситуацию прокомментировали отраслевые участники рынка. В РФ базовой лицензией обладает 101 банк. На днях Эльвира Набиуллина встретилась с представителям...
7 июня 2023
Клиенты банка «Открытие» в 1,8 раза чаще получали розничные банковские продукты с бесплатной доставкой в 2022 году, чем в 2021-м. Всего сервисом воспользовались более 277 тысяч человек – рекордное для банка число клиентов. Клиенты ...
22 февраля 2023
2023 год многими мировыми экспертами заочно назначен годом глобальной рецессии. В этом мнении сходятся люди из разных стран, с каждым днем снижая вероятность более положительного исхода. Валюта будет обесцениваться, государственные долги расти, рост...
10 ноября 2022

Последние новости

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг максимальной финансовой надежности ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу стабильный. За 2024 год компания собрала 29,8 млрд рублей страхов...
30 мая 2025
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило кредитный рейтинг Ингосстрах Банка на уровне «А-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации с прогнозом «стабильный». Рейтинг и прогноз банка обус...
29 мая 2025
Журналист: Сегодня мы поговорим о новинках для рыбалки, которые делают процесс не только увлекательным, но и более результативным. В гостях у нас исполнительный директор и совладелец компании «Практик-НЦ». Василий Мельник, исполнительный...
30 мая 2025
В России с прошлого года сохраняется высокая ключевая ставка, но данное явление носит временный характер. Александр Новак, занимающий должность вице-премьера, заявил об этом на полях КИФ, проходившего в Ставрополье при поддержке Минэкономразвития. &...
30 мая 2025
О том, как выбрать наиболее выгодный инструмент для сбережений и на что обратить внимание при размещении средств, рассказал эксперт ББР Банка в материале для сети региональных порталов ГлобалМедиа. Выбор сберегательного инструмента всегда завис...
29 мая 2025

Общественная редакция в Рязани

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алёна

Директор по развитию
Население
8214422338
Умерли за год
24408452
Родились за год
60049112