06:24
+5 C°
Пробки:   1
$
64.2199
70.9373

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1636
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1819
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1757
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1633
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
1854
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте
Губернатор потребовал проведение проверки состояния жилья переселенцев из аварийных домов
27 февраля 2016
939
Это поручение Олег Ковалев, губернатор региона дал на заседании регионального Правительства. Глава региона отметил, что необходимо организовать обход жильцов, которые получили новое жилье по програ

Последние новости

Смотреть все
Рязанская область заняла третье место по продуктивности дойного стада
21 сентября 2019
52
Рязанская область заняла третье место по высокой продуктивности дойного стада. Выдающиеся достижения региона на своей странице в соцсети отметил губернатор Николай Любимов. Глава региона рассказал, ч
В России многодетным семьям выплатят по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки
21 сентября 2019
163
В РФ многодетные семьи получат право списать часть ипотечного кредита на сумму до 450 тыс. рублей. Постановление, утвержденное правительством России, вступает в законную силу с 25 сентября. В «
Годовая инфляция в ЦФО в августе продолжила снижаться
20 сентября 2019
326
В августе 2019 года годовая инфляция в ЦФО снизилась до 4,4% после 4,7% в июле. Общероссийский показатель снизился с 4,6 до 4,3%.  Уменьшение годовых темпов прироста цен отмечалось во всех регио
В Рязани для уборки улиц приобретут дополнительную технику
20 сентября 2019
326
В Рязани для уборки городских улиц приобретут дополнительную технику. Соответствующее заявление губернатор Николай Любимов сделал на встрече с главой администрации. В Рязани проживают две трети насел
Минтруд: Ранний выход на пенсию приведет россиян к бедности
20 сентября 2019
377
Ранний выход на пенсию, связанный с начислением более низкой пенсии, приведет россиян к бедности. Соответствующие выводы сделали в Министерстве труда. Индивидуальный выход на пенсию – популярна
Следуйте за нами