01:21
Пробки:   5
$
78.6003
89.7918

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019
3333
1 мин.
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

Раздел

Новости по теме

Власти России собираются ужесточить свое отношение к самозанятым, а значит совсем скоро данной категории налогоплательщиков начнут «затягивать гайки». Экономист Алексей Зубец поделился своим мнением в эфире радиостанции «Говорит Мос...
9 мая 2025
Сегодня можно заказать на дом или в офис не только фастфуд и цветы, но и банковскую карту. Каких-то несколько лет назад такое невозможно было даже представить, а сегодня все больше потребителей выбирают эту опцию. Соответственно, растет спрос на спец...
30 ноября 2023
В России для малого бизнеса предложили упростить статистическую отчетность, сдаваемую в Росстат. С инициативой выступило Минэкономразвития, возглавляемое Максимом Решетниковым. Авторы идеи предлагают убрать многочисленные формы с дублирующейся инфор...
16 февраля 2023
В России проверки бизнеса из-за веденного моратория сократились в шесть раз, позволив сэкономить 60 млрд рублей. Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил об этом на заседании, проходившем при участии Владимира Путина. Экономика России, оказ...
16 мая 2022
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) страны на рынках основных и вспомогательных строительных материалов будут проведены дополнительные проверки, причиной чего стало удорожание соответствующей продукции. Об этом проинформировали представители да...
8 сентября 2021
Андрей Прилуцкий, занимающий в региональном Министерстве здравоохранения должность руководителя, назвал причину, по которой в Рязанской области не нужно вводить повсеместную проверку на «уханьский» вирус. По словам главы ведомства, нагруз...

Последние новости

Бренд Sangens, хотя и относительно новый, уже получил признание среди профессионалов банной сферы. Электрические печи компании открывают новые ощущения от парения, которые ранее были доступны только узкому кругу знатоков. Теперь установить такую печь...
11 июня 2025
ПСБ и «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о создании инвестиционного фонда для проектов двойного назначения, уже доказавших свою эффективн...
19 июня 2025
Жители России скоро начнут переводить свои сбережения, хранящиеся на банковских счетах под высоким процентом, на фондовый рынок, который нужно к этому подготовить. Александр Шохин, возглавляющий РСПП, заявил об этом накануне открытия ПМЭФ. «Ес...
19 июня 2025
Власти Рязанской области совместно с бизнесом выявляют и решают проблемные вопросы. Проводимая работа способствует экономическому развитию. Павел Малков рассказал об этом в интервью для канала «ГосСовет 2.0». Малков рассказал о росте рол...
18 июня 2025
Европейский бизнес не захочет покидать рынок России из-за его необъятности. Данное преимущество заставило предпринимателей игнорировать санкции, чтобы сохранить клиентуру. Соответствующее заявление сделал экономист Михаил Беляев. В АЕБ при проведени...
18 июня 2025
Ингосстрах Банк присоединился к крупнейшей федеральной электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», предоставляющей услуги по проведению электронных торгов для государственных закупок, и начал выпускать банковские гарантии для ее участни...
17 июня 2025

Общественная редакция в Рязани

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алёна

Директор по развитию
Население
8219187043
Умерли за год
27671553
Родились за год
68076918